Japón manda advertencia a bolsa de criptomonedas de Hong Kong

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La Agencia de Servicios Financieros de Japón anunció el viernes que advirtió a una compañía con sede en Hong Kong que se cree que es el operador de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

La compañía, Binance, ha estado operando en Japón sin una licencia. El organismo de control financiero ha llegado a la conclusión de que los inversores que utilizan los servicios de la empresa corren el riesgo de sufrir pérdidas financieras por algo no relacionado con movimientos del mercado como robos y fraudes, dijeron fuentes cercanas a la agencia.

La FSA planea trabajar con la policía para presentar cargos criminales si Binance no logra detener sus operaciones en Japón.

La agencia ha intensificado sus esfuerzos de supervisión sobre el comercio de criptomonedas y está decidido a tomar medidas drásticas contra los operadores no registrados.

Establecido en 2017, se cree que Binance es el operador de intercambio de criptomonedas más grande del mundo en términos del número de monedas manejadas, alrededor de 120, y en el número de operadores, 6 millones a nivel mundial.

Se cree que muchos inversores japoneses de criptos han cambiado de intercambios domésticos a Binance, cuyas tarifas son relativamente baratas.

El intercambio ha irritado a la FSA al no verificar la identificación de los inversores japoneses en el momento en que se abren las cuentas. Los funcionarios japoneses sospechan que Binance no cuenta con medidas efectivas para prevenir el lavado de dinero; la bolsa maneja una cantidad de monedas virtuales que se negocian anónimamente.

Si se presentara una denuncia ante las autoridades policiales, la policía iniciaría una investigación sobre Binance. El gran problema sería cómo lograr que la bolsa devuelva los fondos de los inversores japoneses. La FSA carece de autoridad en Hong Kong.

Conforme a la ley revisada de servicios de pago, que entró en vigencia en abril, los servicios de comercio de criptomonedas solo pueden ofrecerse en Japón mediante intercambios autorizados por la FSA o por aquellos que esperan su licencia.

Los intercambios que aún tienen que solicitar una licencia tienen prohibido operar.

Pero se cree que docenas de intercambios operan sin licencia, y en algunos casos, los intercambios no regulados se han convertido en el hogar de actividades fraudulentas.

Los inversionistas que usan intercambios sin licencia no son elegibles para un recurso legal si ocurren problemas.

La última acción de FSA marca la segunda vez que la agencia ha emitido una advertencia a un intercambio sin licencia. El mes pasado, advirtió Blockchain Laboratory, con sede en Macao. Además, la FSA ha notificado 15 intercambios sin licencia que podrían ser una violación de la ley japonesa.

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